La verificación de cuentas empresariales toma hasta 3 días hábiles una vez que recibimos tu documentación completa.
1. Información general de la sociedad
Deberás proporcionar los siguientes datos de tu empresa:
Denominación o Razón Social
Nombre comercial y sitio web (si aplica)
RFC con homoclave
Fecha de constitución
Teléfono comercial
Actividad económica y descripción de las operaciones principales, productos o servicios, tipo de clientes y cómo genera ingresos la empresa
2. Información de domicilio
Domicilio fiscal completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado)
Dirección comercial física donde opera el negocio (puede ser igual al domicilio fiscal)
Comprobante de domicilio vigente — estado de cuenta de servicio público o bancario, con una antigüedad no mayor a 3 meses
3. Documentación de la sociedad
Escritura o Acta Constitutiva — testimonio o copia certificada del instrumento público
Inscripción en el Registro Público de Comercio, incluyendo dictamen y cotejo
Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT — con fecha de emisión no mayor a 30 días
Poderes del Representante Legal — si no constan en el Acta Constitutiva
Último estado de accionistas protocolizado — solo si ha habido modificaciones a la estructura accionaria desde la constitución
4. Registro del representante legal
El Representante Legal o Apoderado deberá registrarse directamente en app.aureobitcoin.com/es y completar todos los pasos del proceso de verificación de identidad en la plataforma.
5. Propietarios reales o beneficiarios controladores
Se debe identificar a todas las personas que, de forma directa o indirecta, posean el 25% o más de la participación accionaria o ejerzan control sobre la sociedad. Por cada uno se requiere:
Nombre legal completo y cargo o función en la sociedad
Porcentaje de participación, nacionalidad y domicilio particular
CURP y RFC (o identificación fiscal equivalente en caso de ser extranjero)
Identificación oficial vigente (INE/IFE, Pasaporte o Cédula Profesional)
6. Información adicional de cumplimiento
También deberás declarar:
Relaciones comerciales con dependencias o entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras — en caso afirmativo, indicar la entidad, país, tipo de relación, periodo y monto aproximado
Presencia de Personas Políticamente Expuestas (PEP) en la estructura de la sociedad — en caso afirmativo, proporcionar nombre completo, cargo público, país, vínculo con la empresa y porcentaje de participación
Origen de los recursos que se depositarán o utilizarán para la apertura de la cuenta
Aspectos importantes
Todos los documentos deben ser legibles y estar vigentes. El comprobante de domicilio no debe tener más de 3 meses de antigüedad y la Constancia de Situación Fiscal debe haber sido emitida en los últimos 30 días. La información proporcionada debe ser veraz, completa y correcta. Cualquier cambio relevante deberá notificarse por escrito en un plazo no mayor a 30 días naturales.
¿Tienes dudas? Comunícate con nuestro equipo de Cumplimiento en [email protected] — te acompañamos en cada paso del proceso de alta.